A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (19), o policial militar Marcel Castor de Abreu suspeito de lavagem de dinheiro em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. O homem foi flagrado tentando realizar um saque de R$ 800 mil em espécie.
A investigação começou depois que a Polícia Federal recebeu informações sobre movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada pelo servidor.
De acordo com a corporação, ele movimentou mais de R$ 66 milhões nos últimos anos, revelando evolução patrimonial sem justificativa legal.
Segundo a Polícia Federal, o investigado usava contas bancárias próprias e de terceiros para circular grandes quantias, além de realizar saques anuais de valores milionários em espécie. A prática, conforme os investigadores, tinha o objetivo de ocultar a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento fiscal.
O saque de R$ 800 mil flagrado pelos policiais faria parte dessa estratégia de esconder temporariamente os valores, para depois reinseri-los na economia com aparência de legalidade, segundo a apuração.
Cerca de R$ 11,3 milhões foram bloqueados judicialmente. Se as suspeitas forem confirmadas, o servidor poderá responder pelo crime de lavagem de dinheiro.
O caso segue em investigação.
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