PF investiga grupo suspeito de negociar empréstimos como cartão de crédito consignado em MT, SP e RS

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal em Mato Grosso.

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de contas, ativos financeiros e o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que empresas ligadas ao grupo ofereciam aos consumidores operações apresentadas como cartão de crédito consignado. Na prática, porém, os contratos funcionariam como empréstimos consignados com juros elevados.

De acordo com a PF, o modelo dificultava a quitação da dívida e poderia fazer com que o saldo devedor aumentasse ao longo do tempo, mesmo com o pagamento das parcelas.

Os investigadores também apuram possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e indícios de lavagem de dinheiro.

A Operação Fugazi tem como objetivo reunir novas provas, identificar o destino dos recursos movimentados pelo grupo e esclarecer a participação de cada um dos investigados.