Grupo especializado em golpes bancários que fez vítima em MT é alvo de operação em SP e CE

A operação tem como alvo um grupo do Ceará, com ramificações em São Paulo, envolvido em fraudes pela internet, especialmente no golpe conhecido como “Falsa Central do Banco”.

As investigações começaram após uma vítima de Cuiabá registrar boletim de ocorrência, relatando ter sido alvo do esquema. Na época, a vítima disse à polícia que os suspeitos entraram em contato por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas, passando-se por falsos atendentes bancários.

Em Cuiabá, a vítima relatou à polícia que os criminosos informaram sobre uma suposta transação via PIX pendente de cancelamento. Induzida em erro, a vítima realizou procedimentos em um terminal bancário, o que resultou na contratação indevida de um empréstimo e em transferências financeiras não autorizadas.

Com o avanço das investigações, foi identificado que parte dos valores subtraídos das vítimas foi utilizada para o pagamento de créditos tributários à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz/SP). Esses créditos teriam sido receptados por outras pessoas, que os utilizaram para a quitação de IPVA.

O cumprimento das ordens judiciais conta com o apoio das Polícias Civis do Ceará e de São Paulo. As investigações continuam para a identificação de outros possíveis envolvidos, além de novas vítimas do grupo criminoso.