‘Falso executivo’: operação mira grupo que usava identidade de empresários para aplicar golpes em MT e RN

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos se passavam por executivos de grandes empresas para induzir funcionários dos setores financeiros a realizar transferências bancárias para contas controladas pelo grupo criminoso.

Ao todo, são cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. As investigações começaram após uma assistente financeira de uma indústria realizar pagamentos a terceiros acreditando estar seguindo orientações do presidente da empresa.

De acordo com a polícia, a funcionária recebeu mensagens enviadas por um número de telefone que exibia a foto do executivo. Como ele estava em viagem e costumava solicitar pagamentos a fornecedores por meio de aplicativos de mensagens, ela não desconfiou da fraude.

Seguindo as instruções recebidas, a assistente efetuou transferências para contas indicadas pelo suposto diretor. Os valores foram distribuídos entre diferentes destinatários.

Segundo a polícia, a organização criminosa era dividida em três funções:

• Conteiros: cediam contas bancárias para receber valores provenientes dos golpes;
• Tripeiros: recrutavam pessoas dispostas a emprestar contas bancárias em troca de comissões;
• Gerentes: coordenavam e administravam a operação criminosa.

Os investigadores também identificaram o executor e o articulador do golpe. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos possuem antecedentes por crimes semelhantes. Ainda conforme a investigação, o dinheiro era rapidamente transferido para dezenas de contas em diferentes estados do país.

As investigações apontam que o grupo causou prejuízo superior a R$ 193 mil a uma empresa do setor industrial no Rio Grande do Sul.

A Polícia Civil orienta empresas e profissionais do setor financeiro a adotarem protocolos rígidos de confirmação antes de realizar transferências bancárias, especialmente em casos de alteração de dados bancários, pedidos urgentes ou movimentações de valores elevados.