Ex-CEO, ex-presidente da Unimed e outros 4 acusados viram réus por estelionato e lavagem de dinheiro em MT

Veja abaixo quem são os réus alvos da operação:

• Rubens Carlos de Oliveira Jr. – ex-presidente, por estelionato e lavagem de dinheiro;
• Eroaldo Oliveira – ex-CEO, por estelionato e lavagem de dinheiro;
• Suzana Aparecida Rodrigues dos Santos Palma – médica e ex-diretora administrativa financeira, por estelionato;
• Ana Paula Parizzotto – ex-superintendente administrativa financeira, por estelionato e lavagem de dinheiro;
• Jaqueline Larréa – advogada, por estelionato e lavagem de dinheiro
• Erikson Tesolni Viana, por estelionato e lavagem de dinheiro

A reportagem tenta localizar a defesa dos acusados.

Segundo o MPF, o grupo simulou a contratação de um serviço de intermediação financeira que não existiu para justificar o pagamento de R$ 700 mil, causando prejuízo à cooperativa. O esquema teria ocorrido entre setembro e dezembro de 2022 e envolvido integrantes da alta gestão da operadora de saúde.

Na decisão, o juiz federal Jeferson Schneider, da 5ª Vara Federal Criminal, entendeu que a denúncia atende aos requisitos legais e há indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes, o que permite o andamento do processo. Com o recebimento da denúncia, os acusados passam a responder formalmente à ação penal e serão citados para apresentar defesa.

De acordo com a investigação, a Unimed Cuiabá foi induzida a erro com a alegação de que uma empresa teria intermediado um empréstimo de R$ 33,1 milhões junto a uma instituição financeira. No entanto, o banco informou que não utiliza intermediários e que a negociação foi feita diretamente com a cooperativa.

A denúncia aponta ainda que o contrato usado para justificar o pagamento apresentava indícios de fraude, como assinatura posterior à data indicada e falta de comprovação dos serviços. Também há suspeita de irregularidades na liberação dos valores e de envio de informações contábeis falsas à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Segundo o MPF, após o pagamento, o dinheiro teria sido ocultado por meio de saques em espécie, depósitos fracionados e uso de contas de terceiros para dificultar o rastreamento.

Na decisão, o juiz também homologou o arquivamento de parte das investigações em relação a uma das investigadas e retirou a acusação de lavagem de dinheiro contra outra, por falta de provas.

O magistrado ainda determinou a retirada do sigilo do processo principal, mantendo restrição apenas sobre dados bancários dos envolvidos. Além disso, autorizou novas buscas, como pedido de informações à Caixa Econômica Federal.

A denúncia descreve o modo de atuação de cada um dos envolvidos.

• Diretor-presidente é apontado como líder do esquema e responsável por autorizar e acompanhar a operação;
• O ex-diretor executivo teria articulado a contratação e pressionado setores internos para viabilizar o pagamento;
• A ex-chefe do departamento jurídico teria elaborado e validado o contrato simulado, conferindo aparência de legalidade à operação;
• A área administrativa e financeira, por sua vez, teria garantido a liberação dos recursos fora dos trâmites regulares.

Em outubro de 2024, Rubens e Eroaldo, que foram presidente e CEO da Unimed Cuiabá, foram presos durante a Operação Bilanz, da PF. A operação apura um rombo de R$ 400 milhões na cooperativa de saúde, que atua em Mato Grosso e Minas Gerais.